晉能控股山西煤業股份有限公司第七屆董事會第十五次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。晉能控股山西煤業股份有限公司（以下簡稱公司）于2021年11月11日以書面、傳真或電子郵件方式向全體董事、監事發出了召開第七屆董事會第十五次會議的通知。會議于2021年11月17日在公司二樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議應出席董事15人，實際出席董事15人；以通訊表決方式出席會議的人數為6人。會議由公司董事長王存權先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。1、審議通過了《關于選舉公司第七屆董事會副董事長的議案》公司于2021年第二次臨時股東大會選舉谷敬煊先生為公司第七屆董事會董事。根據《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》有關規定，選舉谷敬煊先生為公司第七屆董事會副董事長，任期至本屆董事會屆滿。曾任：同煤集團發展戰略研究院副院長、資本運營部常務副部長、資本運營部部長；晉能控股集團有限公司資本運營部副部長，晉能控股煤業集團有限公司資本運營部部長。現任本公司總經理。
2、審議通過了《關于調整部分董事會專門委員會委員的議案》公司于2021年第二次臨時股東大會選舉谷敬煊先生為公司第七屆董事會董事。根據《公司法》、《公司章程》及《公司董事會專門委員會工作細則》的有關規定，董事會專門委員會部分委員需作出相應調整。調整后具體組成人員如下：公司于2020年向中國銀行股份有限公司大同市分行貸款5億元，貸款期限為1年。上述貸款將于近日到期，結合公司經營發展需要，公司擬繼續向中國銀行股份有限公司大同市分行貸款5億元，利率為4.1325%，期限為1年。公司本次向上述銀行申請貸款，是公司正常的生產經營和業務發展需要，用于彌補公司流動資金，有利于公司持續、穩定、健康地發展，符合公司及全體股東的整體利益。公司董事會授權公司總會計師為公司全權代表，在上述額度內辦理上述借款相關事宜和簽訂相關合同。以上內容來源：晉能控股山西煤業股份有限公司、挖煤人的微生活，版權屬于原作者及網站所有。如有侵權，聯系我們，將立即刪除處理
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